Polícia Civil denuncia quatro pessoas por lavagem de dinheiro em golpes dados em compra de gado em Frutal

A POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, por meio da unidade de Frutal-MG, concluiu investigação e indiciou quatro investigados pelo crime de lavagem de dinheiro. No período compreendido entre maio e abril de 2015, o investigado T.C.R.C efetuou diversas compras de gados no Leilão Leiloboi e Cruzeta Leilões desta cidade de Frutal, emitindo diversas cártulas de cheques de sua titularidade, sendo que todas retornaram sem suficiente provisão de fundos, causando um prejuízo aos pecuaristas que se somou a R$ 1.690,917,07 tendo sido preso na época pelo crime de estelionato.

De acordo com o Delegado de Polícia, João Carlos Garcia Pietro Júnior, iniciou-se na época uma investigação paralela de lavagem de dinheiro visando identificar a ocultação da cifra milionária levantada pelo investigado com os golpes.

Nesse sentido, representou-se pela quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado e seus familiares, tendo sido identificado que após os golpes ocorreu o envio de R$ 879 mil em recursos financeiros da conta do investigado T.C.R.C para a conta de seu pai E.R.C.N, os quais foram transferidos para outras contas e sacados logo em seguida.

Neste mesmo período, ocorreu a compra de dois apartamentos no edifício situado na cidade de Caldas Novas-GO pelo investigado E.R.C.N pelo valor total de de R$ 520 mil e, logo em seguida, este fez uma simulação de venda para a investigada A.M.P, dando poderes de administração total de ambos os imóveis para L.S.R.C, o qual é irmã de T.C.R.C.

A irmã do investigado, L.S.R.C, já tentando dar aparência lícita dos valores fraudulentos angariados na época, ainda tentou abrir com um terceiro uma boate na cidade de Uberaba, constituindo uma empresa para tal desiderato.

As fraudes financeiras restaram devidamente provadas na investigação pelo laudo pericial de lavatem de dinheiro realizado pelo Instituto de Criminalística de Belo Horizonte.

Em razão dos fatos, foi solicitado pela Polícia Civil o sequestro dos imóveis dos investigados, sendo que a solicitação já conta com parecer favorável do Ministério Público.

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rdportari

Jornalista, professor universitário, Dr. em Comunicação

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